بعد حماة ..هيئة مكافحة غسل الأموال تكتشف في دمشق مقراً ضخماً لشركة صرافة غير مرخصة

بعدما وضعت يدها قبل أيام على شبكة تعمل في الاتجار بالعملة في حماه اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي وبالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني وذلك في إطار تنفيذ واجباتها القانونية واستكمالاً للإجراءات المتخذة من قبلها مؤخراً.

وترتبط  الشركة مباشرةً بأحد مكاتب الصرافة المرخصة، حيث تم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة ومخدمات ووثائق وأختام رسمية تثبت تورط الشركة المذكورة، إضافة إلى العديد من القاصات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد عن نصف مليار ليرة سورية، وتتابع الهيئة تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقاً.

و كانت الهيئة وضعت يدها قبل ايام على كنز من المعلومات الهامة تتعلق بشبكات الإتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي والصرافة غير المرخصة وتسليم الحوالات الخارجية خارج القنوات النظامية في مدينة حماة .

طباعة