دمشق: أخبار الصناعة السورية توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة و التي اعلن عنها قبل ايام الى  ضبط مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق . وتوصلت التحقيقات أيضا إلى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة أو ...

23/06/2018 حدثت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات القائمة المحلية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وتمّ حذف أسماء كل من موفق أحمد القدّاح، رجب موسى مشمش، محمد تيسير عبد الرزاق الخطيب، عبد السلام حسين الحسّاني، البنك العربي – الأردن، وأحمد حسين عبد النبي عبد الله القطان، من هذه القائمة. كما تمّ تعديل بيانات كل من أحمد محسن ...