بعدما وضعت يدها قبل أيام على شبكة تعمل في الاتجار بالعملة في حماه اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي وبالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني وذلك في إطار تنفيذ واجباتها القانونية واستكمالاً للإجراءات المتخذة ...
أكمل القراءة »