هيئة غسل الأموال: ضبط مقرات شركة الصرافة غير مرخصة وزعت حوالات بعشرات ملايين الدولارات

دمشق: أخبار الصناعة السورية

توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة و التي اعلن عنها قبل ايام الى  ضبط مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق .

وتوصلت التحقيقات أيضا إلى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة كأميركا والصين ودول أوروبية وغيرها.

كما أظهرت التحقيقات قيام الشركة بتوزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليمها في شوارع دمشق، ويقدر مجموع مبالغ هذه العمليات بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات ،وتستمر الهيئة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كافة الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen